8 casos de lavado y 34 investigaciones en torno a tema Collado: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que han detectado ocho casos de lavado de dinero entorno a la investigación que se sigue en la institución financiera relacionada con el caso Juan Collado.

El funcionario federal, indicó que están realizando investigaciones particulares y después pasarán a las personas morales, el objetivo es combatir la corrupción.

Del caso particular de la institución financiera, hay 34 sujetos en investigación y ya se han congelado cuentas -incluyendo la de personajes queretanos- pero no se informaron más detalles.

“Se generó rimero un modelo global para analizar a las casi 2 millones de cuentas que tiene la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y esa institución, con ello se ha determinado hasta ahora ocho casos de lavado de dinero (…) estamos en casos de personas físicas y el siguiente paso es de personas morales, hay varias en el estado, se congelaron cuentas y estamos presentando las denuncias”.

Informó que uno de los casos que se analiza, sin tener ninguna conclusión hasta ahora, es el de Jaime González Aguadé ex titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El funcionario federal sostuvo una reunión con autoridades del Poder Ejecutivo y posteriormente firmó un convenio entre autoridades estatales y de la Unidad de la que es titular, de acuerdo con información del gobierno estatal.

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